La última detención tuvo lugar el 24 de septiembre, según ha informado la Policía Nacional, que inició su investigación tras una denuncia interpuesta en diciembre de 2019 por parte de uno de los ahora detenidos, en la cual daba cuenta de unos hechos, que parecían ser constitutivos de un delito de amenazas y blanqueo de capitales.
Como los términos en los que se interpuso la denuncia llamaron la atención de los investigadores, se iniciaron las pesquisas policiales, y posteriormente pudo conocerse que el motivo de dicha denuncia era la de ocultar la actividad ilícita llevada a cabo por el propio denunciante.
El modus operandi utilizado consistía en prestar su cuenta bancaria para que se hicieran transferencias indebidas desde las cuentas bancarias de las víctimas y, de modo encubierto y fraccionado, transferir ese dinero a su vez a otras cuentas bancarias para terminar extrayéndolo en efectivo a través de cajeros automáticos.
Transferencias bancarias
En una de las ocasiones, incluso se había llegado a solicitar indebidamente un crédito bancario simulando actuar en nombre de uno de los estafados para traspasar inmediatamente el dinero prestado desde la cuenta bancaria del beneficiario a una de las cuentas que tenían los estafadores.
Se llegaron a transferir cerca de 30.000 euros de diferentes víctimas, residentes en distintos puntos del territorio nacional. Es por estos motivos por los que la policía detuvo a los dos encausados como presuntos autores de varios delitos de estafa. La investigación policial sigue abierta, no descartándose nuevas detenciones por estos hechos delictivos.
